Om Forex Karol Bagh

OM Forex Pvt Ltd X Senden Sie Ihre Anfrage durch Email X Senden Sie eine Anfrage per Email Vielen Dank, Ihre Anfrage wurde gesendet. Ihre Anforderung wird an die ausgewählten relevanten Unternehmen geschickt Unternehmen konkurrieren miteinander, um Ihnen die Sie wählen, was Ihnen am besten passt Contact Info an Sie geschickt von SMSEmail X Ihre Nummer ist in NDNC (National Do not Call Registry), haben wir Bestätigungs-Code gesendet Über SMS. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein und klicken Sie auf SUBMIT. Ihre Anforderung wird an die ausgewählten relevanten Unternehmen gesendet. Unternehmen konkurrieren miteinander, um Sie zu erhalten. Sie wählen, was Ihnen am besten passt. Kontaktinformationen, die Ihnen von SMSEmail zugeschickt werden. Sie haben Ihr maximales Limit von Versuchen für den Tag erreicht. Wir können daher keine SMS an die von Ihnen bereitgestellte Mobilnummer senden. Vielen Dank für die Verwendung von Justdial Ihre Angaben wurden an Anbieter versandt, die für Ihre Anforderung konkurrieren. Alternativ können Sie diese Anbieter anrufen und verhandeln. X Wählen Sie, was Sie suchen Ihre Anforderung wird an die ausgewählten relevanten Unternehmen geschickt Unternehmen miteinander konkurrieren, um Ihnen die Sie wählen, was Ihnen am besten passt Contact Info an Sie geschickt von SMSEmail XX Vielen Dank für den Austausch mit uns Mehr Fotos beenden Exit X Report Missbrauch X Helfen Sie uns, diese Liste zu verbessern Wählen Sie aus den untenstehenden Optionen X Edit Listing Bitte wählen Sie eine entsprechende Option von unten, um Änderungen vorzunehmen. X Bearbeiten Auflistung Verifizierung Um zu bestätigen, dass Sie diese Liste besitzen, geben Sie bitte den Bestätigungscode ein. Klicken Sie auf Get Bestätigungscode (Die Überprüfung SMSEmail wird auf die Handynummer oder E-Mail-ID registriert bei Justdial gesendet werden) X Bericht ungenau. Wenn du irgendwelche Details falsch findest, lass es uns wissen, indem du hier einen Kommentar eingibst. X Vielen Dank für Ihre Eingaben. Wir werden dies überprüfen und aktualisieren. X Was ist Just Dial Verified Nur DialJD überprüft bedeutet, die Informationen in Bezug auf Name, Adresse, Kontaktdaten der Betriebe wurden als bestehende zum Zeitpunkt der Registrierung eines Werbetreibenden mit Just Dial verifiziert worden. Diese Überprüfung basiert ausschließlich auf den Dokumenten, die von einem Werbetreibenden oder gemäß den Angaben im Kundenregistrierungsformular bereitgestellt werden. Wir empfehlen dringend, unsere Usercallers, ihre Diskretion Due Diligence über alle relevanten Aspekte auszuüben, bevor sie Produktservices nutzen. Bitte beachten Sie, dass Just Dial implizit oder explizit keine Produkte oder Dienstleistungen von Werbetreibenden anbietet. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Holen Sie sich die Informationen durch SMSEmail Geben Sie die Details unten und klicken Sie auf SENDEN Name Mobile 91 (nur Indien Numbers. SMS to Mobile ist kostenlos) E-Mail senden Verarbeitung. Wir haben Ihnen einen Bestätigungscode per SMS zugesandt. Um Ihre Bewertung zu betrachten, geben Sie bitte hier den Code ein. Minus Bestätigen Sie haben nicht den Bestätigungscode erhalten Um das gleiche auf Ihrem Mobiltelefon zu verwenden - Klicken Sie hier Sie haben Ihr maximales Limit von Versuchen für den Tag erreicht. Sie sind nun berechtigt, Preise gewinnen Rs 10 Crores gewinnen. Möchten Sie mehr über bewerten und gewinnen X Just Dial Rating-Richtlinien Bewerten Sie Ihre ganz persönlichen Erfahrungen und helfen Sie uns besser zu dienen. Indem Sie einige Augenblicke nehmen, um lokale Geschäfte, Dienstleistungen und Bestimmungsörter zu bewerten, helfen Sie Freunden, Nachbarn und Besuchern, die besten Plätze zu finden, um zu essen, zu kaufen, um Sachen zu erledigen und zu genießen. 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Mitarbeiter von BoB und HDFC Bank wurden bereits von Central Bureau Investigation (CBI) und der ED in Zusammenhang mit dem angeblichen Betrug verhaftet. Der indische Express hatte am 15. Oktober berichtet, dass mehrere Banken, außer BoB und HDFC, unter dem ED-Scanner waren und dass die Ausfuhren im Zusammenhang mit den BoB-Devisengeschäften nach Afghanistan verfolgt wurden. Neue Entwicklungen in der Untersuchung sagen, dass die Exporteure möglicherweise Drogenhandelsbelastungen früher ausgesetzt sind und dass die Ausfuhren nach China geschickt worden sein könnten. Untersuchungen haben ergeben, dass verschiedene Module, die aus skrupellosen Exporteuren, Zwischenmännern und bestimmten Bankangestellten bestehen, diesen Forex-Schläger für knapp zehn Jahre betrieben haben. Am Donnerstag, die ED behauptet, ein zweites Modul im Fall mit der Verhaftung eines Mittelsmanns Manish Jain gebrochen haben. Nach Angaben der ED hatte Jain einigen Exporteuren von Karol Bagh geholfen, Shell-Unternehmen und offene Konten in verschiedenen Banken zu erschließen, wobei ihre Filialen auf Noida und Ghaziabad verteilt wurden, um illegale Überweisungen von etwa Rs 557 Crore im Ausland anstelle von nicht vorhandenen Importen zu senden . Untersuchungen haben auch festgestellt, dass das Modul in BoB Betrug und diejenige mit acht anderen Banken beteiligt sind durch eine gemeinsame Angeklagte, Sanjay Aggarwal verbunden sind. Aggarwal ist bereits in ED-Obhut verdächtigt zu helfen, Exporteure von beiden Modulen bei der Versendung Geld im Ausland. Nach Angaben der ED hatte Jain als Vermittler für PR Forex, ein Karol Bagh-basierte Forex-Management-Unternehmen, gefördert von Rajiv Wadhwa und Sanjeev Wadhwa. Die letzteren, sagte ED Quellen, hat die Strafverfolgung im Rahmen der Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in Indien konfrontiert und befindet sich derzeit in den USA, wo er vor strafrechtlichen Anklagen wegen Verletzung der lokalen Gesetze steht. Jain behauptete angeblich, dass die Wadhwas 11 fiktive Firmen und offene 66 Konten in OBC (Rajpur Zweig in Ghaziabad) und 11 Konten in der Axis Bank zwischen 2006 und 2010. Durch diese Konten in der Nähe von Rs 500 crore wurden ins Ausland auf Konten in Hongkong geschickt. Zwei dieser Konten waren in der HSBC Bank in Hongkong. Zwischen 2010 und 2014 wurde Wadhwas angeblich in der ICICI Bank, der Kotak Mahindra Bank, der ING Vysya (jetzt Kotak), der Yes Bank, der DCB Bank und der Dhanlaxmi Bank ein Konto eröffnet und illegale Transaktionen durchgeführt. Anschliessend durch Aggarwal. Eine ED-Erklärung zu Jain, die auch der Direktion für Ertragsnachrichten vorangegangen war, sagte: "Es hat sich herausgestellt, dass er und seine Mitarbeiter daran beteiligt sind, Geld aus Indien illegal gegen die Einfuhren auszugeben, die eigentlich noch nie stattgefunden haben. Illegale Operationen von Jain werden sowohl in Indien als auch in Hongkong durchgeführt. Er hat zwei Firmen in Hong Kong, nämlich Tanvi Enterprises und Pacific Exim. Jain beschäftigt sich mit der Ablagerung von unkontrollierten Bargeld bei den Banken in Indien, dem Transfer nach Hongkong in die HSBC Bank und der Weiterleitung derselben nach China, um die nicht bezahlten ausstehenden Abgaben verschiedener Importeure Indiens mit chinesischen Lieferanten abzuschließen. Identifizieren einige der 11 gefälschten Firmen, die angeblich verwendet wurden, um Geld im Ausland als Daksh Impex, Pacific Exim (Indien), Alaska Trading, Aadinath Exim (Indien), Apple Computers, Sai International und Jai Bharat Impex zu senden, sagte ED, dass Jain geschmiedet verwendet Dokumente und gefälschte Identitäten, um die Überweisungen in Hong Kong zu erhalten. E-Mail-Anfragen, die an verschiedene Banken gesendet wurden, erhoben keine Antwort bis zum Zeitpunkt der Drucklegung. Erstes veröffentlicht am: Oktober 16, 2015 1:22 amDelhi Polizeiüberfälle Hotel in Karol Bagh, erholt Rs 3.25 crore in alten demonetised Anmerkungen Delhi Polizei überfiel ein Hotel in Karol Bagh hier und erholte Rs 3.25 crore in demonetised Anmerkungen von fünf Personen, sagte Polizei Mittwoch. Auf der Grundlage von geheimen Informationen führte die Kriminalbehörde am späten Abend im Taksh Inn in Karol Bagh eine gemeinsame Razzia mit Einkommensteuerbeamten durch und fand fünf Personen in zwei Räumen des Hotels mit einem Gesamtbetrag von Rs 3,25 Crore, sagte Ravindra Yadav, Joint Commissioner Der Polizei (Verbrechen). Die fünf Männer sind Träger und wurden als Ansari Abuzar, Fazal Khan, Ansari Affan, Ladu Ram und Mahaveer Singh identifiziert, sagte er. Die zurückerhaltene Menge wurde in verschiedenen Koffern und Karton aufbewahrt. Es wurde bei der Befragung festgestellt, dass das Geld zu einigen Mumbai-basierte hawala Operatoren gehört, sagte der Offizier. Sie hatten Verpackungsspezialisten angeheuert, die diese Notizen so verpacken, dass sie sogar von Flughafen-Scanning-Geräten nicht erkannt werden können. Experten in der Verpackung verwenden einige Bänder und Drähte, die durch Röntgenstrahlen gehen, 8221 sagte er. Die Einkommenssteuerabteilung hat das Bargeld ergriffen und analysiert die Handydetails dieser Leute, da ihre Telefone Details der Menge anderer hawala Operatoren enthalten, fügte er hinzu. Post navigation